楚江新材:第六届董事会第三十次会议决议公告

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三十次会议通知于2024年12月23日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日在公司会议室召开。 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会批准之日起不超过 12 个月。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关 ...