楚江新材:第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第二十三次会议通知于2024年12月23日以书面、 传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合 公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公 开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。 该议案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金 ...