思创医惠:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300078 | 证券简称：思创医惠 | 公告编号：2024-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123096 | 债券简称：思创转债 | | 思创医惠科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名许益冉先生、朱以明先生、魏乃绪先生、丁燕女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名叶肖剑先生、褚国弟先生、刘银先生为 ...