福建水泥:福建水泥第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会 提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董 事。 （三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》 为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规 1 定。 表决情况：同意 9 ...