福建水泥:福建水泥2024年第二次临时股东大会会议资料

福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 12 月 13 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于增补王振兴为董事的议案 | 5 | 2 2023 年年度股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于增补王振兴为董事的议案 | | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数。 6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。 7.统计现场表决票数。 8.宣读现场表决情况。 9.等待与网络投票汇总后的表决结果。 3 会 议 召 集 人 ： 公司董事会 会 议 主 持 人 ： 黄明耀董事 ...