福建水泥:福建水泥第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-030 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因董事发生变动，公司增补了王振兴先生为新任董事，同意相应调 整董事会专门委员会成员。调整后相关专门委员会成员如下： （一）战略委员会 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福建能源石化大 厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以公 司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中：现场出席 8 名，独立董事肖阳因公务以通讯方式 表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）选 ...