日播时尚:日播时尚第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2024-066 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日播时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事 会第十七次会议于 2024 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议已于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话的方式通知了全体董事， 全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王晟羽、胡爱斌、独立董事张其 秀、庞珏通讯出席本次会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 合法有效。 关联董事梁丰对本议案回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 ...