帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-054 浙江帅丰电器股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于2024年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日发出， 会议通知及相关资料通过电子或专人送达，全体董事一致同意豁免本次董事会会 议的通知时限。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董事7人，会议由董事 长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他 高级管理人员列席本次董事会会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》 公司本次部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事 项是公司根据目前募投项目的具 ...