天洋新材:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-080 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 11 月 22 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（董事李铁山先生因工作原因委托董事耿 文亮先生代为出席投票）。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司 董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上 海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号 ...