凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-108 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度套期保值业务计划》。 授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决 策权。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www ...