银禧科技:2024年第四次临时股东大会决议公告
证券代码:300221 证券简称:银禧科技 公告编号:2024-84 广东银禧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、现场会议召开地点:东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室(暨银禧 工程塑料(东莞)有限公司办公大楼会议室) 3、召集人:广东银禧科技股份有限公司(以下简称"银禧科技"或"公司") 第六届董事会。 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人:董事长谭文钊先生。 6、会议的召集和召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。 一、会议召开情况: 1、召开时间: (1)现场会议日期和时间:2024 年 11 月 11 日下午 15:30。 (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为:2024 年 11 月 11 日上午 9:15 至 ...