开创国际:开创国际2024年第三次临时股东大会资料

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 2024 年 12 月 25 日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于增补第十届董事会独立董事的议案 | 4 | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (三) 审议以下议案 (八) 宣布会议表决结果 2 1、 关于增补第十届董事会独立董事的议案 (四) 针对大会审议的议案，对股东提问进行回答 (五) 推选计票人、 ...