开创国际:开创国际2024年第四次临时股东大会资料

上海开创国际海洋资源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 30 日 二、 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 三、 现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室 四、 现场会议议程 | | | | | | 会议议程 一、 会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开 (一) 参会人员签到 (二) 主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及 其代表的股份数 (九) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十) 会议结束 议案一： 上海开创国际海洋资源股份有限公司 关于增补第十届董事会独立董事的议案 各位股东、股东代表： 经股东北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北 京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、 ...