大龙地产:董事会秘书工作细则（2024年12月修订）

董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督 与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高 ...