晨丰科技:晨丰科技第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限 公司关于对外投资暨设立参股子公司的公告》（公告编号：2024-096）。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届董事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 11 月 19 日以现场送达及邮件方式送达，经公司全体董事同意，第四届董事会 2024 年 第二次临时会议通知豁免时限要求。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人）。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《浙江 ...