国晟科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2024-076 国晟世安科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日以通 讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会议。 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际 参会董事 5 人。会议由董事长吴君先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临 2024-078），以及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《公司章程》。 1 表决结果：同意 ...