西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届九次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-091 西宁特殊钢股份有限公司 十届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会十届九次 会议通知及资料于 2024 年 11 月 19 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司综合楼 504 会议室现场召开。公 司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 9 名。公司监事、高管列席了 本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所 做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下一项议案： 审议通过了《关于公司以项目资产抵押向金融机构申请固定资产贷 款的议案》 会议同意，公司向民生银行西宁分行申请期限六年，人民币金额壹 亿陆仟万元整的固定资产贷款。并同意权限内授权公司管理层及相关人 员签署合同及协议、办理上述授信融资等相关事宜的有关法律文件，上 述综合授信的额度、利率、 ...