西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司十届十次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-096 西宁特殊钢股份有限公司 十届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢""公司"）董事 会十届十次会议通知及资料于 2024 年 12 月 4 日以书面(邮件)方式向各 位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司综合楼 504 会议室现场 召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名,委托表决 1 名。 公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下二项议案： （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢再生资 源综合利用开发有限公司的议案》 会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢再生资源综 合利用开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢再生资源综合利用开 发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权 ...