陕西黑猫:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-054 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按程序进行董事会、监事 会的换届选举工作。 一、董事会换届相关情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 公司于2024年12月13日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于换届 选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事 的议案》。 公司董事会提名张林兴先生、乔继岗先生、王文军先生、刘芬燕女士、李朋 先生、李斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名张学华先生、王鹏 先生、赵普生先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见本 公告附件），由股东大会选举决定。三位独立董事候选人均具备任职资格，其中 独立董事候选人王鹏为会计专业人士。上述三位独 ...