启明信息:第七届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-045 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参 与表决董事9人，实际现场出席并表决董事7人，通讯方式参会并 表决董事2人，董事长张志刚先生亲自出席并主持，本次会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司"531"规划（2025-2029）的议案》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2025年度财务预算方案的议案》。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财 务指标并 ...