唐德影视:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-058 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 18 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人， 公司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和 《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合 法有效。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定，情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司实际情况需要， ...