证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-045 浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无否决议案的情况 2. 本次股东会无变更前次股东会决议的情况 一、会议召开和出席情况 （一）浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）现场会议于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在杭州市萧山区弘慧路 399 号浙江国际影视中心 14 楼会议室召开。本次股东会采取现 场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为 2025 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）出席本次股东会的股东及股东授权代表共 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-046 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：终审判决 2. 公司所处的当事人地位：原审被告 3. 涉案金额及对公司损益产生的影响：本次诉讼事项涉及的违约金及相关 法律诉讼费用公司将根据《企业会计准则》进行会计处理，公司已根据一审判决 结果计提诉讼损失，截至 2024 年 12 月 31 日，已计提 175.49 万元，预计对公司 2025 年度利润影响金额为 36.43 万元，具体会计处理及影响情况以年审会计师的 审计结果为准。 | 原审原 | 原审 | 争议 | 基本情况 | 当前进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 告 | 被告 | 事项 | | | | | | | 北京市海淀区人民法院于 2024 年 12 月 | | | | | | 25 日出具《民事判决书》（2024）京 | | | | | | 民初 号，作出一审判决如 0108 43995 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 浙六和法意（2025）第1120号 致：浙江华智数媒传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及 《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙 江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江华智数媒传媒股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派徐碧纯、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2025年 第二次临时股东会（下称"本次股东会"），对本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事 实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-044 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30 号），浙江华智数媒传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）发行 A 股股票 50,382,810 股，发行价格为 8.19 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 412,635,213.90 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 7,189,505.43 元，募集资金净额为人民币 405,445,708.47 元。 上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资 报告》（信会师报字[2025]第 ZA10047 号）。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规 和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金实行专户存储制度，并 ...

Core Points - The company held its 17th meeting of the 5th Board of Directors on June 10, 2025, where several resolutions were passed [1][2][3][4] Group 1: Related Party Transactions - The board approved a proposal to accept guarantees from related parties and provide counter-guarantees to the controlling shareholder, which requires further approval from the non-related shareholders at the general meeting [1][2] - The board also approved an increase in the estimated amount of daily related party transactions for 2025, pending non-related shareholder approval [2][3] Group 2: Capital Changes - A resolution was passed to reduce the registered capital and amend the company's articles of association, changing the total share capital from 455,242,210 shares to 450,382,810 shares, which also requires approval from the shareholders [2][3] Group 3: Incentive Policies - The board approved the 2025 annual assessment incentive policy aimed at promoting high-quality development and enhancing the company's market position, which was also reviewed and approved by the nomination, remuneration, and assessment committee [3][4] Group 4: Shareholder Meeting - A proposal to convene the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was approved, which will be notified to shareholders [4]

关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的核查意见 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，华智 数媒拟向中国银行股份有限公司东阳支行 以下简称"中国银行"）申请借款不 超过 10,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最 终签署的借款合同为准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（ 以下简称（"浙 江易通"）为公司此笔借款提供连带责任保证担保（ 担保额度 5,000.00 万元），公 司及子公司新疆诚宇文化传媒有限公司 以下简称"新疆诚宇"）以公司实际接 受的担保金额向浙江易通提供反担保。除浙江易通提供的担保外，公司拟以应收 账款质押的方式为本次借款提供担保，担保方式及额度以本次借款的有关协议为 准。 同时，公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行（ 以下简称（"中信银行"） 申请借款不超过 17,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借 款期限以最终签署的借款合同为准，浙江易通拟为此笔借款提供连带责任保证 ...

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 光大证券股份有限公司 关于浙江华智数媒传媒股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 光大证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为浙江华智数媒传媒股 份有限公司（ 以下简称"华智数媒"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度进行了核查，现发表核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 一）增加日常关联交易预计额度概述 公司因日常经营需要，将增加预计与浙江广播电视集团销售商品等日常关联 交易金额。 二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 公司于 2025 年 3 月 27 日、28 日分别召开独立董事 2025 年第二次专门会 议、第五届董事会第十五次会议，于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大 会，先后审议通过了（《关于公司 20 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 章 程 二零二五年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第五届董事会第十七次会议审议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年第二期 限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据公司《2019 年第二期限制性股票 激励计划（草案）》的规定，决定对 2019 年第二期限制性股票激励计划涉及的 6 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股进行回购 注销。上述回购注销工作完成后，公司总股本将从 455,242,210 股变更为 450,382,810 股，注册资本将从 455,242,210.00 元变更为 450,382,810.00 元。 二、《公司章程》修订主要内容如下： 鉴于上述事项导致公司注册资本、总股本发生变更，公司拟同时对《 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司本次提供反担保后，公司及控股子公司提供担保总余额不超过 47,000.00万元（在总额度范围内以公司实际提款额度为准，下同），占2024年末 公司经审计归属于母公司净资产的比例不超过432.38%；对合并报表外单位提供 的担保总余额不超过30,000.00万元，占2024年末公司经审计归属于母公司净资产 的比例不超过275.99%；均是对公司自身债务提供的担保或反担保。请各位投资 者注意担保风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江 华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司东 阳支行（以下简称"中国银行"）申请借款不超过 10,000.00 万元，借款期限 1 年，实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为准，公司控股 股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称"浙江易通"）为公司此笔借款提供 连带责 ...