证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-012 浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告及相关意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华智数媒传媒股份有限 公司（以下简称"公司""本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

一、情况概述 证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-010 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-81,947.48万元，盈余公积为3,284.98万元，实收股本为 45,038.28万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》和《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交股东会审议。 二、亏损原因 自2018年以来，由于公司大额投资影视剧未能按期播出的影响，加之受行业 景气度下滑影响，公司投资制作的影视剧项目制作和销售进度未达预期，导致公 司2018-2020年度 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2025 年末合伙人数量：300 人 2025 年末注册会计师人数：2,523 人 2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度上市公司审计客户家数：770 家 2、董事会对议案的审议和表决情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，全票通过 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结存情况如下： | 项目 | | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | | 实际转入公司募集资金余额 | | | 408,522,006.35 | | 减：其他各项发行费用（不含税）（注） | | | 3,076,297.88 | | 募集资金净额 | | | 405,445,708.47 | | 减：本年度直接投入募投项目支出 | | | 408,601,715.55 | | 加：募集资金专户利息收入及其他 | | | 80,409.80 | | 减：募集资金专户银行手续费支出 | | | 600.00 | | 减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 | | | 100.60 | | 截至 2025 12 31 日募集资金专户余额 | 年 | 月 | 0.00 | 证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-007 浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-013 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 | 项目 | 年 月减值损失金额 2025 1-12 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 5,771.10 | | 其中：应收账款预期信用损失 | 5,412.65 | | 其他应收款预期信用损失 | 358.45 | | 二、资产减值损失 | 283.02 | | 其中：存货跌价损失 | 283.02 | | 合计 | 6,054.12 | 上表中，信用减值损失的计提，主要是依据公司会计政策中关于金融工具减 值计量方法，结合应收账款和其他应收款的账龄变化，按预期信用损失率计提的 坏账准备；资产减值损失的计提，主要是针对原材料中的版权到期项目计提的存 货跌价准备。 （二）单项重大减值准备计提情况说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 相关规定，单项计提资产减值准备金额占公司最近一个会计 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2025 | 年期初占用资金 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资金的 | 2025 年度偿还累计发 | 2025 | 年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | 无 | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 关于本报告 《浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》是 浙江华智数媒传媒股份有限公司披露的第 5 份社会责任报告。本报告与《浙江华智数媒传媒股 份有限公司 2025 年年度报告》同时披露。报告旨在展现公司在环境保护、社会责任和公司治 理等方面的努力，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实践活动。 浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告 浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG） 暨社会责任报告 2026 年 03 月 报告依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编写，本着公开、透明的原则， 以准确性、完整性为要求，真实反映浙江华智数媒传媒股份有限公司履行社会责任的具体情况。 本报告已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。 编制依据 本报告参照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《 ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会 2026年3月30日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事项仲平先生、李宗彦先生、李永明先生、 孔凡君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江华智数媒传媒股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026-2028年） 为进一步完善浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，进一步加强公司利润分配政策条款的可操作性，根据《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会 特制定《浙江华智数媒传媒股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简称"《分红规划》"或"本规划"），具体如下： 二、制定《分红规划》时考虑的因素 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要 求，听取独立董事的意见，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配 政策的稳定性和可行性。 三、未来三年《分红规划》的具体内容 （一）利润分配原则：公司的利润分配应着眼于长远和可持续发展，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与制度 性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，应充分考虑和听取股东（特别 ...

证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-014 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华智数媒传媒股份有限公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:30 浙江华智数媒传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...