唐德影视:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-063 浙江唐德影视股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事、监事。会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公 司董事长裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙 江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。 本议案业经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 为保证公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2 ...