兴化股份:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 韩磊 | | 非独立董事 | 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰 | | 独立董事 | 黄风林、刘希章、任妙良 | 一、第七届董事会组成情况 公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任 职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次 1 / 10 临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通 过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分 之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相 关法规的要求。 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061 陕西兴化化学股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 20 ...