翰宇药业:第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-082 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体监事发出了召开第五届监 事会第十九次会议通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:00 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 李庆洋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经第五届监事会推荐， 审计委员会审议，同意 ...