翰宇药业:第五届董事会第三十一次会议决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第三十一会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五 届董事会第三十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 12 月 3 日下午 13:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，其 中独立董事钟廉先生缺席，董事唐洋明先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-081 1.3 提名曾少彬先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.4 提名 PINXIANG YU 女士为第六届董事会非独立董 ...