翰宇药业:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-083 深圳翰宇药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 3 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名曾 少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先生和杨笛 女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（具体简历详见附件 1）；审议通过 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 胡文言先生、康志红女士、许立勇先生为公司第六届独立董事候选人（具体简历 详见附件 2）。其中，胡文言先生及康志红女士已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书；许立勇先生亦承诺将参加最近一次独立董事资格培训，并取得 独立董事资格证。 上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其 中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公 司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未 ...