翰宇药业:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-093 深圳翰宇药业股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月17日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药 业"）召开2024年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。2024 年12月19日，公司召开2024年第四次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第 六届监事会第一次会议，完成了第六届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理 人员、证券事务代表及内审负责人的聘任工作（相关人员简历见附件），现将具体 情况公告如下： 一、第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务 代表及内审负责人组成情况 2、董事会各专门委员会成员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会。各专门委员会的组成及召集人如下表所示： | | | | 战略委员会 | 曾少贵 | 曾少强、曾少彬、PINXIANG YU、许 ...