翰宇药业:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-089 本次会议于2024年12月19日16:30在公司龙华总部2006董事会会议室以现场方 式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由董事长曾少贵先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举曾少贵先生为第六届董事会董事长。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年12 月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换 ...