翰宇药业:第六届监事会第一次会议决议公告

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2024年 12月19日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为尽快开展换届后监事会 相关工作，经第六届监事会全体监事同意，本次会议于2024年12月19日以口头方 式发出通知，豁免了书面或其他方式提前发出的通知。 本次会议于2024年12月19日17:00在公司龙华总部2006董事会会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席李庆洋先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-090 深圳翰宇药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 经审议，监事会同意选举李庆洋先生为公司第六 ...