宝莱特:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-098 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确同意的意 见，监事会发表了核查意见。 因董事梁瑾、廖伟、唐文普属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本 议案的表决，其余6名董事进行了表决。 （以上议案同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 22 日 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表 决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案： 一、 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 ...