卓郎智能:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-066 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十八次会议的通知，于 2024 年 12 月 14 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确 定其报酬的议案 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况，在公司 2023 年年度财务报告审计过程中，态度认 真、工作严谨、行为规范、结论客观，因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提 交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第 ...