宏达新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-048 上海宏达新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会,经公司第六届董事会第四十次会议审议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项经第六届董事会第四 十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始 （2）网络投票时间： 1 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他人员。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...