宏达新材:关于董事会换届选举暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-046 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会换届选举 暨采用差额选举方式选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及董事 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公 司于 2024 年 11 月 11 日召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了董事 会换届选举的相关议案。 一、第六届董事会及候选人情况 第七届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 每届任期三年。经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄俊先生、 徐国兴先生、王亮先生、袁斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提 名许良虎先生、顾其荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中许良虎 先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公 司第七届 ...