宏达新材:第六届董事会第四十次会议决议的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-044 上海宏达新材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议的公告 表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。议案通过。 董事袁斌对上述议案投反对票，反对理由为公司非独立董事应增加至 5 人。 本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行差额选举投票表决。详见 公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 11 月 6 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四十次会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室 以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，实 到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄俊先生、徐国兴先生、 王亮先生、袁斌先 ...