宏达新材:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-054 上海宏达新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 27 日召开职工 代表大会，选举产生了公司第七届监事会职工代表监事；2024 年 11 月 27 日召开 202 4 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事。 （1）非独立董事：黄俊先生、徐国兴先生、王亮先生 （2）独立董事：许良虎先生、顾其荣先生 3、董事会各专门委员会组成情况： （1）战略委员会成员：黄俊（主任委员）、徐国兴、顾其荣 （2）审计委员会成员：许良虎（主任委员）、王亮、顾其荣 （3）提名委员会成员：徐国兴（主任委员）、许良虎、顾其荣 （4）薪酬与考核委员会成员： ...