广济药业:第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024－077 4、本次会议由监事会主席严婷女士主持； 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2024 年 12 月 27 日上午 11 点在湖北广济药业股份 有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合 通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资扩股的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...