胜通能源:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-060 胜通能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证公司新 一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董 事会第一次会议通知于同日召开 2024 年第二次临时股东大会后以口头或通讯方 式送达。会议于 2024 年 10 月 31 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开 （其中独立董事闫建涛、罗进辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事一致推举由张伟先生主持本次会议， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关 ...