中英科技:第三届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，拟使用超募资金 2,730 万元永久补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州中英科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 10 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 5 日以电话和其他通讯方式送达各 位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、 井然哲先生以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-046 常州中英科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。 本议 ...