捷荣技术:第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2024-065 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，因临时调整议案，2024 年 12 月 12 日公司以电子邮件方式发出会议补充通知及议案。会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集 并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事康凯先生、崔真洙先生、 郑杰先生、王新杰先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方 式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<公司章程>的议案》 根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司修订《公 司章程》。 审议结果：表决票 ...