设研院:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 20 日 15:10 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 会议推举常兴文先生主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人，董事毛振杰先生委托汤意先生代 为出席并表决。公司监事和董事会秘书候选人列席了本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第四届 ...