国创高新:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-76 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）14:30 网络投票时间：2024年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月12日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日。 湖北国创高新材料股份有限公司（ ...