国创高新:第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-72 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年11月22 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其 中独立董事3人）。高攀文女士主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟 先生为主任委员。 选举黄振华先生、陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振 华先生为主任委员。 选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提名委员会委员，其中李锐先生 为主任委员 ...