国新文化:国新文化控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-044 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,401,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3195 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红 ...