雷科防务:关于完成公司董事会换届选举的公告

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-052 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求， 均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书，也不存在连任公司独立 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本次股东大会选举产 生了公司第八届董事会董事，现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成员如下： 1、非独立董事：高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎 喜先生、王长杰先生； 2 ...