优宁维:关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

王艳女士、于美玲女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名监 事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会换届选举完成后，职工代表监事 的比例不低于三分之一。 特此公告。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-084 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开了职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举王艳女士、于美玲女士（简历详见附件）为公司第四届监事 会职工监事，王艳女士、于美玲女士任职资格符合相关法律、法 ...