优宁维:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-092 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，并于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第四届董事会董事及 第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于 ...