冠豪高新:冠豪高新第八届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2024-072 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四十 一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2024 年12月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9 人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》。 因公司第八届董事会已届满,根据《公司法》《公司章程》的规定,需对董 事会进行换届选举。董事会成员为 9 名,其中独立董事 3 名。公司股东中国纸业 投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公 司第九届董事会董事候选人(简历附后);公 ...