鸿博股份:关于召开2024年第三次临时股东会的通知

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-074 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开第六届董事 会第三十二次会议，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，决 定于2024年11月27日召开公司2024年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024年第三次临时股东会 （二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 网络投票时间：2024年11月27日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （七）出席对象： 1、在股权登记日 ...