鸿博股份:关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2024-075 鸿博股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日召开， 会议决定于 2024 年 11 月 27 日下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时股东会。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日刊载于巨潮资讯网，本次股东会将采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行。根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如 下： 一、会议召开的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月27日（周三）下午14:30 网络投票时间：2024年11月27日。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月27 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ...